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阳曲****转战14省市破获特大诈骗案

时间:2018-01-14 13:00来源:网络整理 作者:小灰灰网络
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抓获涉案****人14人 追回赃款470余万元    本报讯(记者 王云洁)阳曲县某****会计周某接到自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话后,****账户被骗1350余万元,阳曲县****局介入该案侦查后,揪出了一桩特大电信诈骗案。1月11日上午,阳曲县****局就该起特大电信诈骗案的侦破情况进行了通报。
    据了解,2017年5月至11月,阳曲县****局连续工作半年有余,行程数万公里,转战14个省市,成功破获了涉案总金额2832.7万元的“5·30”特大电信诈骗案,催毁了一个涉及全国14个省市的电信诈骗团伙,抓获********人14人,其中台湾籍********人8人,香港籍********人1人;冻结止付银行账户320个,冻结资金3300万元,追回赃款472.8万元。
    2017年5月30日上午10时,阳曲县****局接到县某****会计周某报**称,****账户被骗1350余万元。经查,受害人周某于5月27日上午9时,接到一个自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌某洗钱案为由,要求其与天津**方“朱队长”联系,周某在“朱队长”授意下办理新手机和号码与其联系,并在该手机和单位电脑上分别下载软件操作,后“朱队长”以测试账户****为由,要求周某将支付U盾插入电脑,且让电脑始终保持开机状态。5月30日上午9时,周某发现****账户内1350余万元被骗。
    案发后,****部、省、市、县,各级领导高度重视,****部多次督办,省、市****机关成立专案组,全力侦破。****侦破中,为防止涉案资金流失,专案组第一时间对****账户进行及时止付,对被骗****流向进行查询。经过20余天的缜密侦查,民**发现********人多为台湾籍人员,作案过程跨越两岸或境外,国内生活场所分布全国14个省市,且在诈骗得手后,即快速将赃款通过网络银行异地多笔、多账户转移至境外,利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。为尽快侦破****,市县两级****机关抽调50余名**力,兵分多路,前往海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海等地********,累计调取全国25家银行证据材料4000余份、各类****资料800余G,摸排各类网络数据6万余条,筛查可疑人员信息10万余条,****掌握了********人的相关情况。
    阳曲副县长、县****局局长王向东、副局长郅志勇亲自带队在海口协调督导,办案民**在海口冒高温、顶酷暑,连续工作28天,成功锁定祝某、许某、李某等3名台湾籍********人。2017年7月9日,**方在海口市美兰机场将3人抓捕归案。经走访摸排和蹲点守候,7月19日,民**循线追踪,又成功抓获2名台湾籍********人洪某、尤某。根据洪某交待,7月19日当天,民**赶赴湖南对另一台湾籍****人徐某实施抓捕。经过5天的架网布控,将其成功抓获。至此,该****团伙成员相继浮出水面。8月5日至10月25日,办案民**陆续在厦门、海口、深圳、北京等地分别抓获谢某、黄某等8名********人,累计缴获******114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。
    其间,通过深挖串并,**方共破获外省特大电信诈骗案6起,涉案资金1482.7万元,即新疆昌吉“5·2”特大电信诈骗案,涉案23.5万;内蒙古和林格尔“5·2”特大电信诈骗案,涉案38万元;内蒙古乌海“6·18”特大电信诈骗案,涉案50万元;内蒙古包头“6·21”特大电信诈骗案,涉案70.4万元;西安市“6·25”特大电信诈骗案,涉案1200万元;北京市海淀区“7·7”特大电信诈骗案,涉案100.8万元。

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