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金华女子跟着网友炒邮票 牵出一桩10亿大案

时间:2018-01-14 13:49来源:网络整理 作者:小灰灰网络
金华女子跟着网友炒邮票 牵出一桩10亿大案

1月10日,河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)再次发布停业整顿的通知。

进入新年以来,从1月1日开始,至今“滨海大宗**丫⒉9次停业整顿的通知。

距离去年年初2017年1月20日,该交易市场发布停业整顿的公告,至今已一年。

河北滨海大宗商品交易市场的停业整顿,缘起千里之外的浙江金华**方破获的一桩特大诈骗案。

这起大案里,骗子布了很大的一个局,****还是被金华**方最后识破,摸到这起大案背后的幕后操控者——“滨海大宗”的会员****浙江华恩资本管理有限****(下称“浙江华恩”)。

此案,有近400人被抓,涉案资金高达10多亿元。这也是全国首例打击邮**卡诈骗的成功案例。

目前,此案进入正式公诉阶段。

这起大案,最早要从金华江南**方接到的一个小案子说起。

李女士遇到一个网友,带着她认识了一个昵称是“队长”的炒邮票导师,导师跟李女士讲了几个来回,李女士在河北邮**卡交易中心开了一个交易账户,开始在网上买卖邮票。

刚开始,李女士买的邮票是涨价了,但李女士想收手出场时,导师跟她说可以继续持有还会涨,有次李女士执意想取钱,但平台突然崩溃了,等平台恢复后就开始跌了。

李女士越来越觉得自己被骗了。

明明知道是局,但乍看之下,似乎过程没什么漏洞,骗子到底是怎么布局的?

金华江南**方成立专案组,决定好好调查一番。

一些奇怪的新****

在金华市区一幢写字楼里有几家****有些奇怪。

三层楼都被租走了,每一层都有四五十号人,每层都隔成了格子间,看起来像新兴的网络****,但这些****却没有像一般****一样,在醒目处挂****名称的牌匾。

这些是什么****?

与此同时,**方还发现在义乌、宁波都有类似的情况。

随着调查发现,这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的****发的。而“浙江华恩”注册地在义乌。

也就是说,幕后操纵者是“浙江华恩”,这些在写字楼的“****”其实是“浙江华恩”的营业部,总部是在义乌。

被查处的“浙江华恩”****

从调查看,“浙江华恩”出手很大,**了七八千万元买下了义乌一块地,设立了总部,经营规模很大,投资诸多:投资****、酒业,还**几百万入股了著名集团的旗下****等。

2016年12月29日,金华市****局统一调度江南、金东、义乌、东阳**方,并联手舟山普陀**方,共抓获392人,他们都是浙江华恩的员工。

当年12月30日,**方顺藤摸瓜,冻结了“滨海大宗**姓嘶10多亿元资金。

2017年6月26日,作为特大****,这起邮**卡诈骗案被五地**方移送起诉至各自的辖区人民检察院。所有新的受害人,由金华市江南****分局统一受理。

要理清这起案子的脉络,最早介入的金华江南**方可下了不少功夫。

负责调查的是江南刑侦大队民**,他们平时接触的最多的是命案等刑事****,对股票,对什么k线图,都“一脸懵圈”。

他们专门去请教专家,记笔记,还要把各种账目脉络理清,从而发现了更多线索……

100个人的群里,有一半是业务员扮的“水军”

“真是布长线钓大鱼的骗局”。时任金华江南****分局刑侦大队打击侵财****中队中队长王亮说。

“浙江华恩”共在浙江设立了6个营业部,营业部又下设4-6个战队,每个战队里有七八个业务员,每个战队设一名组长和一名副组长。而每个战队相互之间是竞争关系,定期公布业绩。

在这个****脉络里,各方角色粉墨登场。最早,骗局是以提供炒股信息为由头拉开序幕的。

抓捕现场

先来说最基层的业务员。

业务员先是加入到各种炒股票群,潜伏在里面,物色目标,然后建个新群。

很多股民抱着试试看的心态加入,“想着多一条路听听股票分析也好”,就这样进入了骗局的第一环。

接下来,业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验,“这些经验都是从网上抄来的”。

实际上,这个新的群里,有很多是托,差不多“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。

业务员换上各种“马甲”,扮演各种角色,“有的冒充自己也是刚被拉进来的新人,有的是扮演已经炒股获利的股民”,每天,会有“托“上来说,“****你讲得真准,我昨天这只股票涨了”,让被拉进群的人有种****很厉害的错觉,“这是骗子在铺垫”。

“也有人炒股票真的赚钱了,但这些都不是骗子最后的目的”,金华江南****分局刑侦大队副大队长娄超说。

接下来,过十多天后,群里扮演****的组长就会说,自己这些经验都来自一位大师的点拨,他会介绍大家去某网络直播间,去听真正的专家****讲课,这是第三步。

“大师”出场

就这样,炒邮票的“小白”们又纷纷挤进了直播间,“大师”出场了。

这是个骗局里的关键人物。

“为了让人看起来更逼真”,专案组民**介绍,在直播间里,画面上是k线图,所谓的“大师”用语音讲解。

每天早中晚,“大师”都有开课,每堂课上2个小时。

直播间里,听课的“托**廊欢喙┢勘甓韵螅馐保滴裨庇只簧细髦中侣砑祝涞薄八保嫱衅眨热缢崴底约阂彩歉战刺模』竦蒙矸萑贤械脑蚧嵩诘紫略尢荆****讲得真好!还有的扮自己是赚钱的,有的则扮演自己是亏的……

两个多星期后,突然某天,屏幕上会跳出一张不是股票的走势图,过一会,图片被撤回了,大师说自己是不小心发错了。

第二天,又是如此,大师又说自己不小心发错了,是自己私下在看的一种走势图,还语重心长地说:“这个你们玩不来的,只有像我这样的人才可以玩的”。

“吊足大家胃口”,王亮说,为了就是让人好奇,有人会在直播间里问这到底是什么,这时,所谓的“大师”就会引入一个概念:邮票走势图。

不过,“大师”见好就收,不再多讲,留了个悬念。

再过几天,大师说自己对股市失去信心了,让大家跟着他去炒邮票,甚至还夸下海口说你们该贷款的就去贷款,该卖房的就赶紧卖了,把钱都拿出来跟我做,一定保证赚钱的,“托”们又是一片捧场。

“假设直播间里100个人,60个人是托,剩下的40个人里面总有人会心动,这对他们来说,就够了”,金华江南****分局刑侦大队大队长余华说。

买断13种邮票

没人想到,骗子正像狼张开血盆大口等着他们入口呢。

“对浙江华恩来说,只要有人进来,就没有逃得掉的”,余华说。

接下来,会有一个战队“副组长”扮演的客服,出面教大家怎么注册怎么使用交易账户。

大家所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。

等“小白”陆续进场,“大师”出面告诉大家,跟他买哪张邮票。

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